《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A. 金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

B. 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

C. 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

D. 金融机构如果未按规定建立内控制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

A. 现场检查

B. 非现场检查

C. 电话暗访

D. 书面检查

A. 国际标准

B. 国家标准

C. 金融行业标准

D. 国家标准及金融行业标准

A. 现金结算

B. 同城结算

C. 转账结算

D. 异地结算

A. 法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B. 注册地在异地，经营地在本地

C. 注册地和经营地均在异地

D. 注册地在本地，经营地在异地

A. 证券公司

B. 证券投资基金管理公司

C. 证券登记结算机构

D. 私募基金管理公司

A. 空存实取调拨现金监测

B. 化整为零办理业务，规避相关部门监管

C. 挪用库存现金

D. 本行员工掌握他人账户

A. 付款时间

B. 金额

C. 付款人名称

D. 出票或签发时间