A、 在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
B、采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C、对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别
D、在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
答案：C
解析：《反洗钱法》第十六条、十九条
A、 在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
B、采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C、对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别
D、在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
答案：C
解析：《反洗钱法》第十六条、十九条
A. 只能根据原币种金额折算
B. 只能根据该金融机构记账本位币所记录的金额进行折算
C. 可以根据原币种金额折算，也可以根据该金融机构记账本位币所记录的金额进行折算
D. 既要根据原币种金额折算，又要根据该金融机构记账本位币所记录的金额进行折算
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《清算备付金业务操作规程》
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 电话
B. 面对面
C. 视频
D. 语音
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A. 当日
B. 次日
C. 十五日
D. 一个月
解析：《支付结算办法》
A. 15
B. 16
C. 30
D. 31
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
A. 制度建设情况
B. 业务流程
C. 信息报送
D. 问题建议
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 中国居民，应出具居民身份证或临时身份证
B. 中国人民解放军军人，应出具军人身份证件
C. 中国人民武装警察，应出具武警身份证件
D. 外国公民，应出具护照
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 当地人民检察院、公安机关、国家安全机关
B. 银行业监督管理机构的法律部门
C. 消费者权益保护部门
D. 作出冻结决定的人民检察院、公安机关、国家安全机关
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
