A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、未按照规定履行客户身份识别义务
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训
答案：C
解析：《反洗钱法》第三十二条
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、未按照规定履行客户身份识别义务
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训
答案：C
解析：《反洗钱法》第三十二条
A. 居民身份证或临时身份证
B. 中国籍的华侨，可出具中国护照
C. 军人、武装警察身份证件
D. 其他能证明身份的有效证件或证明文件
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金
B. 支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账
C. 在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于支取现金，不得转账
D. 支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账
解析：《支付结算办法》
A. 壹月
B. 贰月
C. 叁月
D. 壹拾月
解析：《支付结算办法》
A. 自止付时点起12小时
B. 自止付时点起24小时
C. 自止付时点起48小时
D. 按有权机关要求
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A. 账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务
B. 账户开户人名下其他银行账户暂停柜面业务
C. 支付账户暂停转账业务
D. 支付账户暂停所有业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 银行报送账户资料
B. 备案信息数量
C. 备案信息质量
D. 企业银行结算账户服务评价
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 电子银行部
B. 合规部
C. 运营管理部
D. 账户管理中心
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
B. 违反本办法规定为存款人多头开立银行结算账户
C. 为储蓄账户办理转账结算
D. 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第八条
