A、金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
答案：D
解析：《反洗钱法》第三十一条
A、金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
答案：D
解析：《反洗钱法》第三十一条
A. 必须记载的事项是否齐全
B. 银行本票是否在提示付款期限内
C. 背书是否连续
D. 背书人为个人的身份证件
解析：《支付结算办法》
A. 营业执照
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件
C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D. 《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 分散
B. 授权
C. 集中
D. 批量
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第四条
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 被撒并、解散、宣告破产或关闭的
B. 注销、被吊销营业执照的
C. 因迁址需要变更开户银行的
D. 存款人尚未清偿开户银行债务的
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 违反规定会见本案当事人及其委托人
B. 索取、接受本案当事人及其委托人的财物或者其他利益
C. 接受本案当事人及其委托人的宴请，或者参加由其支付费用的活动
D. 其他可能影响案件公正办理的不正当行为
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 中国人民银行
B. 国家税务总局
C. 国家外汇管理局
D. 商业银行总行
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《支付结算办法》
A. 非法人企业
B. 机关
C. 事业单位
D. 社会团体
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
