A、个人资料
B、身份证件
C、存款账户
D、开户资料
答案:D
解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、个人资料
B、身份证件
C、存款账户
D、开户资料
答案:D
解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 支票是否是统一规定印制的凭证,支票是否真实,提示付款期限是否超过
B. 支票填明的持票人是否在本行开户,持票人的名称是否为该持票人,与进账单上的名称是否一致
C. 出票人账户是否有足够支付的款项
D. 出票人的签章是否符合规定,与预留银行的签章是否相符,使用支付密码的,其密码是否正确
解析:《支付结算办法》
A. 票据
B. 信用卡和汇兑
C. 托收承付
D. 委托收款
解析:《支付结算办法》
A. 给予警告
B. 处以1000元的罚款
C. 处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 继续为客户办理业务
B. 中止为客户办理业务
C. 终止为客户办理业务
D. 限制客户办理业务
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析:《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
解析:《支付结算办法》
A. 3个月
B. 6个月
C. 每年
D. 每两年
A. 活期存款和定期存款
B. 旅行支票
C. 带有预存功能的信用卡
D. 代理客户开展贵金属、国债业务
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 200万元以上(含200万元)、20万美元以上(含20万美元)
B. 100万元以上(含100万元)、10万美元以上(含10万美元)
C. 200万元以上、20万美元以上
D. 100万元以上、10万美元以上
解析:出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第五条
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》