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存款人申请开立个人银行结算账户,提供下列哪些证件属无效证件:()

A、居民身份证或临时身份证

B、军人或武警身份证件

C、护照

D、驾驶证件

答案:D

解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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1550.按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,账户持有人不包括()等为他人利益而持有账户的个人或者机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0b38-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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1556.对于存量个人低净值账户,2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时,金融机构应当在()前,按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-48d0-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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499.关于票据背书转让的相关规定,以下表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e428-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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银行卡清算机构应鼓励银行多发银行卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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189.下列可以申请开立基本存款账户的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-fb98-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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对于账户持有人()税收居民身份欺骗银行开立账户等严重违规行为,中国人民银行依据相关法律、法规进行处罚;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4c68-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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199.张三违反《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定开立银行结算账户,张三面临的处罚是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-fb98-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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184.下列有关银行结算账户管理的描述,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-fb98-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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1302.符合下列条件的定期人寿保险合同无需开展尽职调查,这些条件包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0750-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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收单机构应动态调整其可受理的银行卡种类和交易限额,以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户受理信用卡的收款金额上限为日累计( )元、月累计( )元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1d78-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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存款人申请开立个人银行结算账户,提供下列哪些证件属无效证件:()

A、居民身份证或临时身份证

B、军人或武警身份证件

C、护照

D、驾驶证件

答案:D

解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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相关题目
1550.按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,账户持有人不包括()等为他人利益而持有账户的个人或者机构。

A. 代理人

B. 名义持有人

C. 授权签字人

D. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0b38-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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1556.对于存量个人低净值账户,2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时,金融机构应当在()前,按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。

A. 当年6月30日

B. 当年12月31日

C. 次年6月30日

D. 次年12月31日

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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499.关于票据背书转让的相关规定,以下表述正确的是()。

A. 票据背书转让时,由背书人在票据正面签章、记载被背书人名称和背书日期

B. 持票人委托银行收款的,除按上款规定记载背书外,不得在背书人栏记载“委托收款”或“质押”字样

C. 票据被拒绝承兑、拒绝付款的,不得背书转让

D. 票据超过付款提示期限的,不得背书转让

解析:《支付结算办法》

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银行卡清算机构应鼓励银行多发银行卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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189.下列可以申请开立基本存款账户的有()。

A. 社会团体

B. 民办非企业组织

C. 外国驻华机构

D. 单位设立的独立核算的附属机构

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-fb98-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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对于账户持有人()税收居民身份欺骗银行开立账户等严重违规行为,中国人民银行依据相关法律、法规进行处罚;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。

A. 故意伪造

B. 故意隐瞒

C. 伪造

D. 隐瞒

解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4c68-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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199.张三违反《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定开立银行结算账户,张三面临的处罚是()。

A. 给予警告

B. 处以1000元的罚款

C. 处以1万元以上3万元以下的罚款

D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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184.下列有关银行结算账户管理的描述,说法正确的是()。

A. 中国人民银行负责监督、检查银行结算账户的开立和使用

B. 银行业监督管理委员会负责对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚

C. 中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施监控

D. 中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施管理

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-fb98-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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1302.符合下列条件的定期人寿保险合同无需开展尽职调查,这些条件包括()。

A. 在合同存续期内或者在被保险人年满九十岁之前(以较短者为准),至少按年度支付保费,且保费不随时间递减

B. 在不终止合同的情况下,任何人均无法获取保险价值

C. 合同解除或者终止时,应付金额(不包括死亡抚恤金)在扣除合同存续期间相关支出后,不得超过为该合同累计支付的保费总额

D. 合同不得通过有价方式转让

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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收单机构应动态调整其可受理的银行卡种类和交易限额,以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户受理信用卡的收款金额上限为日累计( )元、月累计( )元

A. 1000、10000

B. 5000、10000

C. 10000、50000

D. 50000、100000

解析:《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》

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