A、1
B、2
C、3
D、4
答案：A
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A、1
B、2
C、3
D、4
答案：A
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
解析：《支付结算办法》
A. 收单机构和支付机构
B. 银行和清算机构
C. 银行和支付机构
D. 支付机构和清算机构
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 法定代理人
B. 账户持有人本人
C. 账户持有人本人书面授权的代理人
D. 账户持有人本人或经其书面授权的代理人
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 登记投保人身份基本信息
B. 留存投保人身份基本信息复印件或影印件
C. 识别并核实被保险人、受益人的身份
D. 登记并留存被保险人、受益人的身份证件
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 基本存款
B. 一般存款
C. 专用存款
D. 临时存款
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 空存实取调拨现金监测
B. 化整为零办理业务，规避相关部门监管
C. 挪用库存现金
D. 本行员工掌握他人账户
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十一条
A. 财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户不得支取现金
B. 基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。中国人民银行当地分支行应根据国家现金管理的规定审查批准
C. 粮、棉、油收购资金、社会保障基金、住房基金和党、团、工会经费等专用存款账户支取现金应按照国家现金管理的规定办理
D. 一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以办理现金存取
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 100301
B. 100302
C. A00301
D. A00302
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 故意压票
B. 拖延支付
C. 拒绝支付
D. 付款人同持票人恶意串通，在出票时作虚假记载，骗取财物的
解析：《支付结算办法》
A. 风险监督主管岗
B. 业务审核岗
C. 预警管理岗
D. 视频监督岗
E. 质量监督岗
F. 差错审核岗
G. 运营主管岗
解析：运营风险监督管理办法第11条
