A、90日
B、60日
C、30日
D、10日
答案：C
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、90日
B、60日
C、30日
D、10日
答案：C
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. “个体户”字样
B. 营业执照记载的经营者姓名
C. 身份证件中的名称
D. 营业执照的编号
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 考核其资信情况
B. 考核其支付汇票金额的能力
C. 考核承兑申请人是否与出票人建立委托付款关系
D. 必要时可依法要求承兑申请人提供担保
解析：《支付结算办法》
A. 有效
B. 真实
C. 完整
D. 合规
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 对于查询单位开户销户信息，原则上应当在3个工作日以内反馈
B. 对于查询个人存款余额信息的，原则上应当在5个工作日以内反馈
C. 对于查询单位交易对手账户及身份等信息的，原则上应当在10个工作日以内反馈
D. 对于查询个人电子银行信息的，原则上应当在15个工作日以内反馈
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B. 金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C. 识别为非居民企业的，金融机构应当收集并记录报送所需信息
D. 识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 开户资料要求和开户审核要求
B. 向法定代表人或单位负责人核实意愿方式
C. 开户审核工作记录留存要求
D. 账户资金和信息安全保护机制
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 旗舰型
B. 综合型
C. 零售型
D. 智能型
解析：《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 给付对价
B. 诚实信用
C. 公平交易
D. 等价交换
解析：《支付结算办法》
