A、03月31日
B、05月31日
C、6月31日
D、12月31日
答案：B
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、03月31日
B、05月31日
C、6月31日
D、12月31日
答案：B
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 承兑
B. 付款
C. 保证
D. 贴现
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 该银行的汇票专用章加其法定代表人的签名
B. 该银行的汇票专用章加其法定代表人的盖章
C. 该银行的汇票专用章加其授权代理人的签名
D. 该银行的汇票专用章加其授权代理人的盖章
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
D. 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
解析：《反洗钱法》第三十一条
A. 点准
B. 挑净
C. 墩齐
D. 扎紧
解析：《江苏省农村商业银行系统现金领缴与调拨操作规范》
A. 随机抽查
B. 全面检查
C. 重点监测
D. 风险监测
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
