A、公安机关
B、上级部门
C、人民银行
D、开户机构
答案:A
解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
A、公安机关
B、上级部门
C、人民银行
D、开户机构
答案:A
解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
A. 仍由金融机构承担
B. 应由第三方承担
C. 应由金融机构和第三方共同承担
D. 应由金融机构主要承担
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 《基本存款账户信息》和基本存款账户编号
B. 基本存款账户编号和统一社会信用代码
C. 基本存款账户编号和存款人查询密码
D. 《基本存款账户信息》和存款人查询密码
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
解析:37.《关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知》(法【2000】19号)
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 税务部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》
B. 中华人民共和国居民身份证
C. 外国人永久居留身份证
D. 个人在中国境内居住满一年的证明材料,如护照记载的出入境记录等
E. 其他有效证明材料。
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 存款利率
B. 贷款利率
C. 协商利率
D. 金融机构同业往来利率
解析:《支付结算办法》
A. 1
B. 3
C. 5
D. 8
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
A. 商业银行总行
B. 中国人民银行
C. 中国支付清算协会
D. 银行业监督管理委员会
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 故意伪造
B. 故意隐瞒
C. 伪造
D. 隐瞒
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 1、5
B. 1、10
C. 1、20
D. 5、20
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )