A、电子银行部
B、清算中心
C、开户网点
D、总行
答案：C
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A、电子银行部
B、清算中心
C、开户网点
D、总行
答案：C
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 双人
B. 单人
C. 三人
D. 四人
解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
A. 人民银行及其分支机构
B. 银保监局
C. 中国反洗钱监测中心
D. 中国支付清算协会
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 账户持有人本人
B. 经其书面授权的代理人
C. 经其口头授权的代理人
D. 账户持有人本人或经其书面授权的代理人
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 给予警告并处以5万元以上30万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 活期存款和定期存款
B. 带有预存功能的信用卡
C. 金融衍生品
D. 保证金
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B. 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C. 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、 现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的
D. 其他存在明显矛盾情形的
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 当日
B. 次日
C. 当日至迟下一工作日
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 空头支票
B. 签章不符的支票
C. 支付密码错误的支票
D. 超期的支票
解析：《支付结算办法》
A. 2年内
B. 3年内
C. 5年内
D. 8年内
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
