A、1
B、3
C、5
D、10
答案：A
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A、1
B、3
C、5
D、10
答案：A
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
解析：《中国人民银行办公厅关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
A. 不得办理转账汇款、存现业务
B. 中止其转账支付业务
C. 取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能
D. 中止其业务，及时封停涉案账户（卡）在境内和境外的转账、取现等功能
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A. 信用卡账户两年（含）以上未发生交易的
B. 信用卡挂失满45天后，没有附属卡又不更换新卡的
C. 持卡人要求销户或担保人撤销担保，并已交回全部信用卡45天的
D. 持卡人死亡，发卡银行收回其信用卡不足45天的
解析：《支付结算办法》
A. 机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B. 金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C. 识别为非居民企业的，金融机构应当收集并记录报送所需信息
D. 识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 书面申请
B. 开户登记证
C. 营业执照
D. 原预留签章的式样
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 需要获取账户持有人的税收居民身份声明文件
B. 无需获取账户持有人的税收居民身份声明文件
C. 需要按照有关规定重新开展尽职调查
D. 无需按照有关规定重新开展尽职调查
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 中国人民银行分支机构
B. 商业银行
C. 人民法院
D. 公安机关
解析：《支付结算办法》
A. 所退票据的种类
B. 退票的事实依据和法律依据
C. 退票时间
D. 退票人签章
解析：《支付结算办法》
