A、1
B、2
C、4
D、5
答案：C
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A、1
B、2
C、4
D、5
答案：C
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
解析：《支付结算办法》
A. 账户持有人的书面授权书
B. 代理人签署的税收居民身份声明文件
C. 账户持有人的有效身份证件
D. 代理人的有效身份证件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 银行汇票
B. 商业汇票
C. 银行本票
D. 汇票
解析：《支付结算办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章
B. 该单位在银行预留签章一致的合同专用章或者公章
C. 该银行的汇票专用章
D. 该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章
解析：《支付结算办法》
A. 账户持有人是否为本人
B. 账户持有人是否为存量客户
C. 账户持有人是否为非居民个人
D. 账户持有人填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 在激活前获取账户持有人的税收居民身份声明文件
B. 银行认为声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人提供有效声明文件
C. 银行认为声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人进行解释
D. 账户持有人不提供有效声明文件或者合理解释的，不得为其激活
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 2017年12月31日
B. 2018年12月31日
C. 2019年12月31日
D. 2020年12月31日
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
