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现金收付业务必须坚持怎样的办理原则?

A、现金收入先收款后记账,现金付出先记账后付款

B、现金收入先记账后收款,现金付出先付款后记账

C、现金收入先复核后记账,现金付出先付款后复核

D、现金收入先收款后点数,现金付出先记账后点数

答案:A

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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28.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当立即停止相关服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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为客户提供便利的账户开立、补换卡、账户类别升降级、销户、查询等服务,推进远程销户服务,为客户销户提供安全便捷渠道。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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业务监督是指按照规定的程序和方法,对辖内所有网点日常业务进行审核和监督,对柜员()进行监控,以达到风险揭示、监督和控制的目的,减少人为差错及风险事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0608-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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关于技术侦查的说法,下列哪些是正确的?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-40b0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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15.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,对单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的情形,银行和支付机构有权拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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下列财产和账户可以被冻结的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-0220-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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201.个人人民币卡账户的资金以其持有的现金存入或以其工资性款项、属于个人的合法的劳务报酬、投资回报等收入转账存入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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1661.自2018年1月22日起,大额支付系统清算窗口时间调整为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3d18-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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银行办理支付结算,因工作差错发生延误,影响客户和他行资金使用的,按()计付赔偿金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1d78-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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公安机关补充侦查以()为限。
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现金收付业务必须坚持怎样的办理原则?

A、现金收入先收款后记账,现金付出先记账后付款

B、现金收入先记账后收款,现金付出先付款后记账

C、现金收入先复核后记账,现金付出先付款后复核

D、现金收入先收款后点数,现金付出先记账后点数

答案:A

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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28.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当立即停止相关服务。

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业务监督是指按照规定的程序和方法,对辖内所有网点日常业务进行审核和监督,对柜员()进行监控,以达到风险揭示、监督和控制的目的,减少人为差错及风险事件。

A. 操作流程

B. 操作行为

C. 操作方式

D. 操作习惯

解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第二条

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关于技术侦查的说法,下列哪些是正确的?()

A. 只要符合法律规定的条件,经过严格的批准手续,检察院可以采取技术侦查措施

B. 检查机关决定采取技术侦查措施的,必须由公安机关去执行

C. 批准采取技术侦查措施的决定自签发之日起三个月以内有效,对复杂、疑难案件,采取技术侦查措施的有效期限届满仍需要继续采取技术侦查措施的,经负责技术侦查的部门审核后,报批准机关负责人批准,制作延长技术侦查措施期限决定书。批准延长期限,每次不得超过三个月

D. 为了查明案情,在必要的时候,经检察长决定,可以由侦查人员或者公安机关指定的其他人员隐匿身份实施侦查。不得使用促使他人产生犯罪意图的方法诱使他人犯罪,但是不得采用可能危害公共安全或者发生重大人身危险的方法

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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15.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,对单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的情形,银行和支付机构有权拒绝开户。

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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下列财产和账户可以被冻结的是()

A. 证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金

B. 党、团费账户和工会经费集中户

C. 社会保险基金

D. 国有企业基本账户

解析:35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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201.个人人民币卡账户的资金以其持有的现金存入或以其工资性款项、属于个人的合法的劳务报酬、投资回报等收入转账存入。

解析:《支付结算办法》

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1661.自2018年1月22日起,大额支付系统清算窗口时间调整为()。

A. 每个法定工作日17:15至20:30

B. 每个法定工作日17:30至20:30

C. 每个法定工作日次日17:15至20:30

D. 每个法定工作日次日17:30至20:30

解析:《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》

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银行办理支付结算,因工作差错发生延误,影响客户和他行资金使用的,按()计付赔偿金。

A. 同档次流动资金贷款利率

B. 市场利率

C. 基准利率

D. 协议利率

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1d78-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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公安机关补充侦查以()为限。

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 四次

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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