A、通知差错行并发送差错通知单根据差错行意见，保存封签、腰条及现金实物
B、登记《银行业金融机构现金出纳差错及处理情况登记簿》，逐笔记载差错情况及差错处理结果
C、配合差错行或人民银行到实地调查或调阅监控录像资料
D、发现假币的，没收
答案：D
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A、通知差错行并发送差错通知单根据差错行意见，保存封签、腰条及现金实物
B、登记《银行业金融机构现金出纳差错及处理情况登记簿》，逐笔记载差错情况及差错处理结果
C、配合差错行或人民银行到实地调查或调阅监控录像资料
D、发现假币的，没收
答案：D
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 通过现有客户资料确认账户持有人为非居民个人的，应当收集并记录报送所需信息
B. 无法确认的，应当要求账户持有人提供税收居民身份声明文件
C. 声明为中国税收居民个人的，金融机构应当要求其提供相应证明材料
D. 声明为非居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 所退票据的种类
B. 退票的事实依据和法律依据
C. 退票时间
D. 退票人签章
解析：《支付结算办法》
A. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万美元的账户
B. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于三百万美元的账户
C. 截至2018年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万美元的账户
D. 截至2018年6月30日账户加总余额不超过相当于三百万美元的账户
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
A. 保留其使用频率较高的账户
B. 保留其金额较大的账户
C. 将其账户降低类别
D. 将其账户予以销户
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第八条
A. 10
B. 20
C. 30
D. 35
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 金融资产管理公司
B. 私募基金管理公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
