A、收缴
B、原路返还
C、没收
D、上交人行
答案:A
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A、收缴
B、原路返还
C、没收
D、上交人行
答案:A
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 信用卡的持卡人违反规定使用信用卡进行商品交易
B. 个人卡持卡人违反规定,将单位的款项转入个人信用卡账户
C. 出租或转借信用卡
D. 持卡人违反规定使用信用卡套取现金
解析:《支付结算办法》
A. 只能根据原币种金额
B. 只能根据该金融机构记账本位币
C. 分别根据原币种金额和该金融机构记账本位币
D. 可以根据原币种金额,也可以根据该金融机构记账本位币
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 个体工商户、自然人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C. 个人独资企业
D. 对于受政府控制的企事业单位
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 签订书面合同
B. 订立口头合同
C. 其他形式
D. A和B都可以
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B. 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
解析:《反洗钱法》第一条
A. 票据可以背书转让,但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让
B. 区域性银行汇票仅限于在本区域内背书转让
C. 银行本票、支票仅限于在其票据交换区域内背书转让
D. 区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的,背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的,区域外的银行可以受理,但出票人、背书人仍应承担票据责任
解析:《支付结算办法》
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号