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持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可在自收缴之日起（）个工作日内，持假币收缴凭证到当地人民银行分支机构提出书面鉴定申请。

A、3

B、4

C、5

D、7

答案：A

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。

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要求机构账户持有人提供声明文件，但其自被要求提供之日起（）内未能提供的，应当将其账户视为非居民账户管理。

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1955.金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求机构授权人提供有效声明文件。机构授权人自被要求提供之日起（）未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

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2021 年6月20日前，参与试点的会员单位修订相关制度和业务流程，报协会和人民银行南京分行备案。

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贷记卡持卡人支取现金、准贷记卡透支，不享受免息还款期和最低还款额待遇，应当支付现金交易额或透支额自银行记账日起，按规定利率计算的透支利息。

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9.法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人或者该单位的盖章。

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243.（）用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付，该账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

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建立单位开户审慎核实机制，至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在个月内暂停其业务。

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存期限保存

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753.付款人出具的“退票理由书”的内容应当包括下列哪些事项（）。

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持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可在自收缴之日起（）个工作日内，持假币收缴凭证到当地人民银行分支机构提出书面鉴定申请。

A、3

B、4

C、5

D、7

答案：A

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

相关题目

解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

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要求机构账户持有人提供声明文件，但其自被要求提供之日起（）内未能提供的，应当将其账户视为非居民账户管理。

A. 90日

B. 60日

C. 30日

D. 10日

解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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A. 三十日

B. 四十日

C. 六十日

D. 九十日

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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2021 年6月20日前，参与试点的会员单位修订相关制度和业务流程，报协会和人民银行南京分行备案。

解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

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解析：《支付结算办法》

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9.法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人或者该单位的盖章。

解析：《支付结算办法》

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243.（）用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付，该账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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建立单位开户审慎核实机制，至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在个月内暂停其业务。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存期限保存

A. 最长

B. 最短

C. 平均

D. 固定

解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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753.付款人出具的“退票理由书”的内容应当包括下列哪些事项（）。

A. 所退票据的种类

B. 退票的事实依据和法律依据

C. 退票时间

D. 退票人签章

解析：《支付结算办法》

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