A、单倍处罚
B、双倍处罚
C、三倍处罚
D、不予处罚
答案：B
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A、单倍处罚
B、双倍处罚
C、三倍处罚
D、不予处罚
答案：B
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 证券公司
B. 保险公司
C. 信托公司
D. 消费金融公司
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第九条
A. 由我国政府机关、事业单位、军队、武警部队、居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户
B. 由军人（武装警察）持军人（武装警察）身份证件开立的账户
C. 政策性银行为执行政府决定开立的账户
D. 保险公司之间的补偿再保险合同
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 3个月内
B. 6个月内
C. 9个月内
D. 12个月内
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 银行卡
B. 汇兑
C. 信用证
D. 委托收款
解析：《支付结算办法》
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 财政部
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第三条
A. 代理交易较多
B. 跨境交易较多
C. 行业现金密集程度高
D. 非面对面交易较多
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 未填明实际结算金额多余金额
B. 未填明多余金额
C. 实际金额超过出票金额
D. 更改实际结算金额
解析：《支付结算办法》
