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运营管理部负责人按()不定期检查一次。

A、年

B、月

C、日

D、天

答案:B

解析:《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》

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1366.金融机构认为机构授权人签署的声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人提供有效的声明文件。不提供有效声明文件的,取消该机构开户资格。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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543.对于支付机构发起的涉及银行账户的交易,银行和支付机构应当按照有关规则反馈交易流水号和交易类型。通过网联处理的商业委托支付业务,反馈交易流水号和交易类型的规则是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-38d0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-64e8-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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358.使用中文大写填写票据出票日期时应在其前面加“零”的月份有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-7378-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的,不受地域限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-64e8-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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现金调拨业务执行双人办理,是否在监控下当场验看券别、逐捆卡把、点清总数
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6cb8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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1530.对企业名称、法定代表人或者单位负责人变更的,账户管理系统重新生成基本存款账户编号,银行应当打印《基本存款账户信息》并交付企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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对侦查终结的案件,公安机关应当全面审查证明证据收集合法性的证据材料,依法排除非法证据。排除非法证据后证据不足的,不得移送审查起诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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下列关于变造票据除签章以外的记载事项,说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5820-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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现金清分整点业务外包服务供应商的选择,应按照有关法律法规和各农商行相关制度规定,遵循公开、公平、公正的原则,采用招标等适当方式,择优选定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6cb8-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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题目内容
(
单选题
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金融支付考试题库

运营管理部负责人按()不定期检查一次。

A、年

B、月

C、日

D、天

答案:B

解析:《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》

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相关题目
1366.金融机构认为机构授权人签署的声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人提供有效的声明文件。不提供有效声明文件的,取消该机构开户资格。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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543.对于支付机构发起的涉及银行账户的交易,银行和支付机构应当按照有关规则反馈交易流水号和交易类型。通过网联处理的商业委托支付业务,反馈交易流水号和交易类型的规则是()。

A. 反馈协议支付申请报文(epc|201.001.01)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“网联商业委托”

B. 反馈协议支付申请报文(epc|211.001.01)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“网联商业委托”

C. 反馈协议支付申请报文(epc|231.001.01)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“网联商业委托”

D. 反馈协议支付申请报文(epc|242.001.01)中的交易流水号字段(TrxId),交易类型字段填写“网联商业委托”

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-38d0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

解析:出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第十一条

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358.使用中文大写填写票据出票日期时应在其前面加“零”的月份有()。

A. 壹月

B. 贰月

C. 叁月

D. 壹拾月

解析:《支付结算办法》

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人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的,不受地域限制。

解析:40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》

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现金调拨业务执行双人办理,是否在监控下当场验看券别、逐捆卡把、点清总数

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6cb8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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1530.对企业名称、法定代表人或者单位负责人变更的,账户管理系统重新生成基本存款账户编号,银行应当打印《基本存款账户信息》并交付企业。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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对侦查终结的案件,公安机关应当全面审查证明证据收集合法性的证据材料,依法排除非法证据。排除非法证据后证据不足的,不得移送审查起诉。

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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下列关于变造票据除签章以外的记载事项,说法正确的是()

A. 在变造之前签章的人对原记载事项负责

B. 在变造之后签章的人对变造之后的记载事项负责

C. 不能辨别在票据被变造之前或者之后签章的视同在变造之后签章

D. 以上都正确

解析:《支付结算办法》

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现金清分整点业务外包服务供应商的选择,应按照有关法律法规和各农商行相关制度规定,遵循公开、公平、公正的原则,采用招标等适当方式,择优选定。

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6cb8-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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