A、综合业务系统
B、电子登记簿
C、O|邮箱
D、统一登录平台
答案:A
解析:《江苏省农村商业银行系统现金领缴与调拨操作规范》
A、综合业务系统
B、电子登记簿
C、O|邮箱
D、统一登录平台
答案:A
解析:《江苏省农村商业银行系统现金领缴与调拨操作规范》
A. 获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件,识别控制人是否为非居民个人
B. 获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件,识别授权人是否为非居民个人
C. 无法获取声明文件的,应当针对控制人开展非居民标识检索,识别其是否为非居民个人
D. 无法获取声明文件的,应当针对授权人开展非居民标识检索,识别其是否为非居民个人
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料
B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等亲属关系证明
C. 提取申请人的有效身份证件
D. 提取申请人亲笔签名的承诺书
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十三条
A. 自营理财
B. 账户贵金属
C. 国债
D. 其他由银行发起、设立或管理的金融资产
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金
B. 不准无理拒绝支付应由银行支付的票据款项
C. 不准签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款
D. 不准违反规定为单位和个人开立账户
解析:《支付结算办法》
A. 10日内
B. 1个月内
C. 2个月内
D. 3个月内
解析:《支付结算办法》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 违反规定为存款人多头开立银行结算账户
B. 出租、出借银行结算账户
C. 违反规定支取现金
D. 法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 划线支票
解析:《支付结算办法》
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知