A、上锁
B、上缴
C、上解
D、封包
答案:D
解析:《江苏省农村商业银行系统现金领缴与调拨操作规范》
A、上锁
B、上缴
C、上解
D、封包
答案:D
解析:《江苏省农村商业银行系统现金领缴与调拨操作规范》
A. 独立性
B. 及时性
C. 完整性
D. 重要性
解析:运营风险监督管理办法第3条
A. 商业银行总行
B. 中国人民银行
C. 中国支付清算协会
D. 银行业监督管理委员会
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 经营性的存款人处以1万元以上3万元以下的罚款
B. 非经营性的存款人处以1000元罚款
C. 经营性的存款人处以5000元罚款
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 询问非自然人客户
B. 要求非自然人客户提供证明材料
C. 查询公开信息
D. 委托有关机构调查
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 转账
B. 远期
C. 空头
D. 普通
解析:《支付结算办法》
A. 网点负责人
B. 总行运营部门
C. 运营主管
D. 行长
解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第十七条
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》