A、民事
B、刑事
C、行政
D、法律
答案：C
解析：《支付结算办法》
A、民事
B、刑事
C、行政
D、法律
答案：C
解析：《支付结算办法》
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 六个月
解析：《支付结算办法》
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 委托日期
B. 汇款人签章
C. 汇款人名称
D. 汇出行名称
解析：《支付结算办法》
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 划线支票
解析：《支付结算办法》
A. 出租
B. 出借
C. 出售
D. 购买
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A. 出票人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定的，票据无效
B. 承兑人、保证人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定的，票据无效
C. 背书人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》规定的，其签章无效，但不影响其前手符合规定签章的效力
D. 票据上可以记载《票据法》和《支付结算办法》规定事项以外的其他出票事项，但是该记载事项不具有票据上的效力，银行不负审查责任
解析：《支付结算办法》
A. 业务能力
B. 工作经验、
C. 风控水平
D. 个人素质
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B. 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
C. 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
