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收单机构或其外包服务机构、特约商户发生涉嫌银行卡违法案件或重大风险事件的，收单机构应于()内上报省联社，并于()内向中国人民银行和银保监部门的当地分支机构报告，涉嫌违法犯罪的，应及时向当地公安机关报案。

A、一个工作日、一个工作日

B、一个工作日、两个工作日

C、两个工作日、两个工作日

D、两个工作日、三个工作日

答案：B

解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》

金融支付考试题库

1400.（），需支取现金的，可申请签发现金银行汇票或现金银行本票。

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自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

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自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户（）、（）、（）、（）账户的相关法律责任和惩戒措施。

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1568.金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息，这些信息包括（）。

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462.单位和个人签发（），应按照《票据管理实施办法》和《支付结算办法》的规定承担行政责任。

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126.持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于（）万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算。

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人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，不受地域限制。

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要求机构账户持有人提供声明文件，但其自被要求提供之日起（）内未能提供的，应当将其账户视为非居民账户管理。

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539.按照《支付结算办法》，单位、个人和银行办理支付结算，必须使用（）。

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银行应建立健全开户资料交接登记制度，记录开户资料（）（）（）（），确保责任落实到人。

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单选题

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金融支付考试题库

收单机构或其外包服务机构、特约商户发生涉嫌银行卡违法案件或重大风险事件的，收单机构应于()内上报省联社，并于()内向中国人民银行和银保监部门的当地分支机构报告，涉嫌违法犯罪的，应及时向当地公安机关报案。

A、一个工作日、一个工作日

B、一个工作日、两个工作日

C、两个工作日、两个工作日

D、两个工作日、三个工作日

答案：B

解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》

相关题目

1400.（），需支取现金的，可申请签发现金银行汇票或现金银行本票。

A. 申请人为个人

B. 收款人为个人

C. 申请人和收款人均为个人

D. 以上都不对

解析：《支付结算办法》

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)

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A. 出租

B. 出借

C. 出售

D. 购买

解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

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1568.金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息，这些信息包括（）。

A. 个人账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期

B. 机构账户持有人的名称、地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号

C. 机构账户持有人是有非居民控制人的消极非金融机构的，还应当报送非居民控制人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期

D. 账号或者类似信息

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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462.单位和个人签发（），应按照《票据管理实施办法》和《支付结算办法》的规定承担行政责任。

A. 空头支票

B. 签章与预留银行签章不符的支票

C. 支付密码错误的支票

D. 支取现金的普通支票

解析：《支付结算办法》

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126.持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于（）万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 50

解析：《支付结算办法》

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人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，不受地域限制。

解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》

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要求机构账户持有人提供声明文件，但其自被要求提供之日起（）内未能提供的，应当将其账户视为非居民账户管理。

A. 90日

B. 60日

C. 30日

D. 10日

解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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539.按照《支付结算办法》，单位、个人和银行办理支付结算，必须使用（）。

A. 按中国人民银行统一规定印制的票据凭证

B. 按中国人民银行统一规定印制结算凭证

C. 按中国人民银行统一规定的结算凭证

D. 按中国人民银行统一规定印制的结算凭证

解析：《支付结算办法》

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银行应建立健全开户资料交接登记制度，记录开户资料（）（）（）（），确保责任落实到人。

A. 受理

B. 审核

C. 资籵交接

D. 开户许可证发放时间和人员

解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）

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