A、2021
B、2022
C、2023
D、2024
答案：C
A、2021
B、2022
C、2023
D、2024
答案：C
解析：《支付结算办法》
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《 金 融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 由我国政府机关、事业单位、军队、武警部队、居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户
B. 由军人（武装警察）持军人（武装警察）身份证件开立的账户
C. 政策性银行为执行政府决定开立的账户
D. 保险公司之间的补偿再保险合同
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 运营管理部
B. 风险监督中心
C. 风险部
D. 营业网点
解析：运营风险监督管理办法第2条
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 只需收集账户信息，无需报送账户信息
B. 可以收集并报送其账户信息，也可以由其他国家（地区）处理
C. 按照规定收集并报送账户信息
D. 无需收集并报送账户信息
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 银行应明确专人负责监督、检查银行结算账户的开立和使用
B. 银行业监督管理委员会负责对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚
C. 中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施监控
D. 银行负责对存款人开户申请资料的审查
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 1
B. 2
C. 100
D. 50
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
A. 犯罪情报信息的交流与合作
B. 安排证人作证或者协助调查
C. 查封、扣押、冻结涉案财物
D. 引渡、缉捕和递解犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
