A、3个月
B、6个月
C、每年
D、每两年
答案:C
A、3个月
B、6个月
C、每年
D、每两年
答案:C
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 本票上未记载付款地的,出票人的营业场所为付款地
B. 本票上未记载付款地的,出票人的住所地为付款地
C. 本票上未记载出票地的,出票人的营业场所为出票地
D. 本票上未记载出票地的,出票人的经常居住地为出票地
解析:《支付结算办法》
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式
B. 单位和个人凭已承兑商业汇票、债券、存单等付款人债务证明办理款项的结算,均可以使用委托收款结算方式
C. 委托收款只限于在同城使用
D. 委托收款结算款项的划回方式,分邮寄和电报两种,由收款人选用
解析:《支付结算办法》
A. 存款
B. 购买投资理财产品等金融产品
C. 转账、消费和缴费支付
D. 存取现金
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
A. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B. 对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机
C. 适当延长客户身份资料的更新周期
D. 在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 证券经纪业务和期货经纪业务
B. 旅行支票业务
C. 代理客户开展贵金属、国债业务
D. 金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 协助冻结财产法律文书
B. 有效的本人工作证
C. 办案协作函
D. 裁定书
解析:35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
解析:33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 工程款
B. 材料款
C. 农民工工资
D. 罚款
解析:通银保监转〔2021〕65号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法