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( )对银行、非银行支付机构交易信息透明传输情况持续跟踪监督。

A、中国人民银行总行

B、人民银行分支机构

C、公安机关

D、反诈中心

答案:B

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以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展 阶段、贯彻新发展理念,构建新发展格局,全面落实银行账户( )( )总体要求,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法 》、《企业银行结算 账户管理办法》等规定,在全省试点开展小微企业简易开户服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5ff0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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总行业务库从人民银行或调出方领取的现金,发现差错时,下列流程中哪项有误?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-15a8-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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170.自()起,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的(),应当到银行柜面办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2d18-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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()是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1d78-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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103.商业汇票贴现、转贴现和再贴现的期限从其贴现之日起至汇票到期日止。实付贴现金额按票面金额扣除贴现日至汇票到期()的利息计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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465.()违反规定经营信用卡业务的,应承担行政责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e040-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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521.下列有关支票的相关规定,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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198.单位人民币卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入,不得存取现金,不得将销货收入存入单位卡账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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农商行应当建立单位银行结算账户非现场监测机制,加强单位银行结算账户管理风险监测,监测单位银行结算账户数量异常增加及多头开户等情况,加强账户的事中、事后及异常及时处置等管理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7c58-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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收单机构作为收单主体的管理责任及风险责任可以因外包关系而转移。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7488-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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( )对银行、非银行支付机构交易信息透明传输情况持续跟踪监督。

A、中国人民银行总行

B、人民银行分支机构

C、公安机关

D、反诈中心

答案:B

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相关题目
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展 阶段、贯彻新发展理念,构建新发展格局,全面落实银行账户( )( )总体要求,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法 》、《企业银行结算 账户管理办法》等规定,在全省试点开展小微企业简易开户服务。

A. 两个不减

B. 两个加强

C. 三个不减

D. 三个加强

解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5ff0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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总行业务库从人民银行或调出方领取的现金,发现差错时,下列流程中哪项有误?

A. 通知差错行并发送差错通知单根据差错行意见,保存封签、腰条及现金实物

B. 登记《银行业金融机构现金出纳差错及处理情况登记簿》,逐笔记载差错情况及差错处理结果

C. 配合差错行或人民银行到实地调查或调阅监控录像资料

D. 发现假币的,没收

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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170.自()起,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的(),应当到银行柜面办理。

A. 2016年10月30日;  日累计限额、笔数等,超出限额和笔数的

B. 2016年11月30日; 日累计限额、笔数和月累计限额等,超出限额和笔数的

C. 2016年12月1日;   日累计限额、笔数和年累计限额等,超出限额和笔数的

D. 2017年1月1日; 日累计限额、笔数和年累计限额等,超出限额和笔数的

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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()是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。

A. 委托收款

B. 汇兑

C. 托收承付

D. 信用证

解析:《支付结算办法》

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103.商业汇票贴现、转贴现和再贴现的期限从其贴现之日起至汇票到期日止。实付贴现金额按票面金额扣除贴现日至汇票到期()的利息计算。

A. 前1日

B. 当日

C. 次日

D. 次日起2日内

解析:《支付结算办法》

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465.()违反规定经营信用卡业务的,应承担行政责任。

A. 银行机构

B. 非金融机构

C. 非银行金融机构

D. 境外金融机构驻华代表机构

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e040-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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521.下列有关支票的相关规定,说法正确的是()。

A. 支票上印有“现金”字样的为现金支票,现金支票只能用于支取现金

B. 支票上印有“转账”字样的为转账支票,转账支票只能用于转账

C. 在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于支取现金,不得转账

D. 支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票,普通支票可以用于支取现金,也可以用于转账

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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198.单位人民币卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入,不得存取现金,不得将销货收入存入单位卡账户。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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农商行应当建立单位银行结算账户非现场监测机制,加强单位银行结算账户管理风险监测,监测单位银行结算账户数量异常增加及多头开户等情况,加强账户的事中、事后及异常及时处置等管理工作。

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7c58-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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收单机构作为收单主体的管理责任及风险责任可以因外包关系而转移。

解析:《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7488-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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