A、当日
B、次日
C、当日至迟下一工作日
答案:C
解析:《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》(银发【2017】号)
A、当日
B、次日
C、当日至迟下一工作日
答案:C
解析:《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》(银发【2017】号)
A. 出租银行结算账户
B. 出借银行结算账户
C. 不得利用银行结算账户套取银行信用
D. 不得利用银行结算账户取现
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《支付结算办法》
A. 为企业开立匿名账户
B. 为企业开立假名账户
C. 为身份不明的企业提供服务
D. 与身份不明的企业进行交易
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
B. 给予警告并处以2万元以上3万元以下的罚款
C. 给予警告并处以3万元以上5万元以下的罚款
D. 给予警告并处以10万元以上30万元以下的罚款
解析:《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 商业汇票应在出票时向付款人提示承兑后才可使用
B. 定日付款或者出票后定期付款的商业汇票,持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑
C. 见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起1个月内向付款人提示承兑
D. 汇票未按照规定期限提示承兑的,持票人丧失对其前手的追索权
解析:《支付结算办法》
A. 客户张某第一次到某网点办理开户业务并预留基本信息
B. 客户李某未在某网点办理过业务,办理现金汇款10万元
C. 客户王某在某网点有账户,某网点通过系统预警怀疑王某交易涉嫌洗钱
D. 客户某公司已经停业,但其账户仍有大额资金往来
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 同开库
B. 同进库
C. 同在库
D. 同出库
E. 同锁库
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
解析:《支付结算办法》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 商业银行总行
B. 中国人民银行
C. 中国支付清算协会
D. 银行业监督管理委员会
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号