工资保证金使用后，施工总承包单位应当自使用之日起（ ）个工作日内将工资保证金补足。

A. 金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

B. 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

C. 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

D. 金融机构如果未按规定建立内控制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

A. 部门联动

B. 系统联网

C. 全行联动

D. 行业联防

A. 徐州市

B. 南通市

C. 南京市

D. 宿迁市

E. 淮安市

A. 文字

B. 标识

C. 弹窗

D. 报警

A. 中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）

B. 政府机构、国际组织

C. 中央银行、金融机构

D. 在证券市场上市交易的公司及其关联机构

A. 违规移机使用

B. 不能正常工作

C. 无法确认实际使用地点

D. 在办公室使用

A. 通过本机构电子渠道接收个人账户开户申请时，应当要求账户持有人提供纸质声明文件

B. 根据开户资料，对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾

C. 识别为非居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息

D. 新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件

A. 当年6月30日

B. 当年12月31日

C. 次年6月30日

D. 次年12月31日