A、一个月
B、二个月
C、三个月
D、六个月
答案：C
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、一个月
B、二个月
C、三个月
D、六个月
答案：C
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 现金
B. 重要空白凭证
C. 印章
D. 贵金属
E. 有价单证
F. 假币
G. 自助设备
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十八条
A. 当年6月30日
B. 当年12月31日
C. 次年6月30日
D. 次年12月31日
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 医院或者有关单位出具的承兑人、付款人死亡证明
B. 退票理由书
C. 司法机关出具的承兑人、付款人逃匿的证明
D. 公证机关出具的具有拒绝证明效力的文书
解析：《支付结算办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. Ⅰ类
B. Ⅱ类
C. Ⅲ类
D. IV类
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 为未成年人的监护人代理开户
B. 为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C. 为客户开立匿名账户或者假名账户
D. 为冒用他人身份的客户开立账户
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 一次
B. 两次
C. 三次
D. 四次
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人
B. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的机构
C. 为他人利益而持有账户的个人
D. 为他人利益而持有账户的机构
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
