136.自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构（）该账户所有业务。

A. 交易金额；　　 立即向人民银行报告

B. 交易笔数； 立即向银监局报告

C. 交易对手； 　立即中止其继续交易

D. 交易背景； 按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务

A. 未在银行开立存款账户的个人持票人，可以向选择的任何一家银行机构提示付款

B. 提示付款时，应在汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，并填明本人身份证件名称、号码及发证机关，由其本人向银行提交身份证件及其复印件

C. 银行审核无误后，将其身份证件复印件留存备查，并以持票人的姓名开立应解汇款及临时存款账户，该账户只收不付，付完清户，计付利息

D. 转账支付的，应由原持票人向银行填制支款凭证，并由本人交验其身份证件办理支付款项

A. 未记载委托日期

B. 未记载无条件支付的委托

C. 记载汇款人的名称

D. 记载汇出地点、汇出行名称

A. 获取账户持有人的声明文件

B. 无需获取账户持有人的声明文件

C. 重新开展尽职调查

D. 无需重新开展尽职调查

A. 现金支票

B. 转账支票

C. 普通支票

D. 无法判断

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 《 金 融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

A. 出票日期

B. 付款人名称

C. 无条件支付的承诺

D. 出票人签章

A. 电子银行部

B. 合规部

C. 运营管理部

D. 账户管理中心

A. 3个月内

B. 6个月内

C. 9个月内

D. 12个月内