A、5; 3
B、5; 5
C、3; 3
D、1; 1
答案:A
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、5; 3
B、5; 5
C、3; 3
D、1; 1
答案:A
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 十五日
B. 三十日
C. 四十五日
D. 六十日
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 预测性
B. 回溯性
C. 平面性
D. 单一性
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织
B. 必须是异地商业汇票
C. 与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系
D. 提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件
解析:《支付结算办法》
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 5; 3
B. 5; 5
C. 3; 3
D. 1; 1
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 予以办理
B. 不予办理,不必说明情况
C. 予以办理并配合联系其执法机构
D. 不予办理并应当说明情况
解析:39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 单位提供的证明文件
B. 账户持有人的税收居民身份声明文件
C. 账户持有人的身份证件
D. 账户持有人的书面授权书
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 100301
B. 100302
C. A00301
D. A00302
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 单位在票据上使用该单位的公章加其授权的代理人的签名
B. 个人在票据上使用与其身份证件姓名不一致的签名
C. 支票的出票人在票据上使用其预留银行的签章
D. 银行汇票的出票人在票据上只使用经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章
解析:《支付结算办法》
A. 每年3月31日
B. 每年5月31日
C. 每年6月30日
D. 每年12月31日
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)