A、2017年1月1日; 暂停其银行账户非柜面业务
B、2017年3月1日; 暂停其银行账户所有业务
C、2017年5月1日; 止付其银行账户所有业务
D、2017年7月1日; 冻结其银行账户所有业务
答案：A
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、2017年1月1日; 暂停其银行账户非柜面业务
B、2017年3月1日; 暂停其银行账户所有业务
C、2017年5月1日; 止付其银行账户所有业务
D、2017年7月1日; 冻结其银行账户所有业务
答案：A
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 鉴定内容有明显遗漏的
B. 发现新的有鉴定意义的证物的
C. 对鉴定证物有新的鉴定要求的
D. 鉴定意见不完整，委托事项无法确定的
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 分级审批
B. 双人签领制度
C. 3人签领制度
D. 换人签领制度
解析：《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
A. 账户实名制
B. 受益所有权识别
C. 了解你的客户
D. 尽职调查
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 不准签发空头支票
B. 不准签发印章与预留印鉴不符的支票和远期支票
C. 银行不准拒付任何款项
D. 不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据
解析：《支付结算办法》
A. 高于
B. 低于
C. 等同于
D. 类似于
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款账户的
B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的
D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 2019
B. 2020
C. 2021
D. 2022
A. 被列入“严重违法失信企业名单”的单位，银行和支付机构不得为其开户
B. 经核实，对注册地址不存在的单位，银行和支付机构不得为其开户
C. 构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
D. 对注册地和经营地均在异地的单位，银行和支付机构应当审慎为其开户，开户初期原则上只开通非柜面业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 在承兑银行开立存款账户；资信状况良好，并具有支付汇票金额的可靠资金来源
B. 与出票人具有真实的委托付款关系；具有支付汇票金额的可靠资金
C. 在银行开立存款账户；与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系
D. 依法从事票据活动，行使票据权利，履行票据义务
解析：《支付结算办法》
