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147.（）将对经设区的市级及以上公安机关认定的买卖银行账户和支付账户、冒名开户单位和个人信息移送（）并向社会公布。

A、中国支付清算协会; 支付清算系统信用信息基础数据库

B、中国人民银行; 金融信用信息基础数据库

C、银监会; 金融监管信息基础数据库

D、银行卡清算机构; 征信系统基础数据库

答案：B

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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2090.账户管理系统发生故障，银行无法通过四级操作员开展企业基本存款账户唯一性审核，以及基本存款账户、临时存款账户备案业务，预计2个工作日内可恢复的突发事件。属于（）事件。

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286.违反《人民币银行结算账户管理办法》规定，伪造、变造、私自印制开户登记证的存款人，属非经营性的处以（）元罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

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104.签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人，收妥申请人交存的现金后，在银行汇票“出票金额”栏先填写“现金”字样，后填写出票金额，并填写代理付款人名称。申请人或者收款人为单位的，银行不得为其签发现金银行汇票。

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（)

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系统预警监督中员工行为预警监督要点，柜员库存现金超限额监测，以下属于监测挪用库存现金的审核要点有（）（）（）

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在规定时间内，通过货币发行管理系统向人民银行预约缴款，在系统中上报缴现要素，包括()等。

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521.自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，应当通过（）信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

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125.对下列资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款账户的有（）

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营业网点和（）每周一学、每月一练

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系统预警监督中客户行为预警监督要点，下列属于一人控制多个网银监测的风险点有客户充当资金掮客，出租出借账户、（）

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单选题

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金融支付考试题库

147.（）将对经设区的市级及以上公安机关认定的买卖银行账户和支付账户、冒名开户单位和个人信息移送（）并向社会公布。

A、中国支付清算协会; 支付清算系统信用信息基础数据库

B、中国人民银行; 金融信用信息基础数据库

C、银监会; 金融监管信息基础数据库

D、银行卡清算机构; 征信系统基础数据库

答案：B

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

相关题目

A. Ⅰ类

B. Ⅱ类

C. Ⅲ类

D. IV类

解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）

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A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 5000

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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解析：《支付结算办法》

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（)

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄露有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

解析：《反洗钱法》第三十二条

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系统预警监督中员工行为预警监督要点，柜员库存现金超限额监测，以下属于监测挪用库存现金的审核要点有（）（）（）

A. 一日三碰库

B. 临时离岗

C. 日终换人盘点

D. 行长面谈

解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十四条

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在规定时间内，通过货币发行管理系统向人民银行预约缴款，在系统中上报缴现要素，包括()等。

A. 金额

B. 版本

C. 券别

D. 塑封

解析：《江苏省农村商业银行系统现金领缴与调拨操作规范》

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521.自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，应当通过（）信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

A. 中国人民银行

B. 中国支付清算协会

C. 银行卡清算机构的特约商户

D. 中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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125.对下列资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款账户的有（）

A. 财政预算外资金

B. 政策性房地产开发资金

C. 社会保障基金

D. 收入汇缴资金和业务支出资金

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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营业网点和（）每周一学、每月一练

A. 运营主管

B. 柜员

C. 总行业务库

D. 大堂经理

解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第七章第三十二条

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系统预警监督中客户行为预警监督要点，下列属于一人控制多个网银监测的风险点有客户充当资金掮客，出租出借账户、（）

A. 空存实取调拨现金监测

B. 化整为零办理业务，规避相关部门监管

C. 挪用库存现金

D. 本行员工掌握他人账户

解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十一条

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