A、拒绝受理并请尽快离开,不要影响他人办理业务
B、没收冒用的他人身份证件,并当场销毁
C、及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
D、及时向人民银行报告并将被冒用的身份证件移交人民银行
答案：C
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、拒绝受理并请尽快离开,不要影响他人办理业务
B、没收冒用的他人身份证件,并当场销毁
C、及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
D、及时向人民银行报告并将被冒用的身份证件移交人民银行
答案：C
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 故意伪造
B. 故意隐瞒
C. 伪造
D. 隐瞒
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 记录相关纳税信用信息，并用于纳税信用评价
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D. 将有关违规情形通报相关金融主管部门
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 机构声明文件应由机构授权人签署，未与开户申请书合并的，还应加盖机构公章
B. 境外机构确无机构公章的，其声明文件签章应为账户有权签字人的签章
C. 机构授权人应为机构法定代表人（单位负责人）或其授权的经办人
D. 授权经办人办理的，应出具合法的授权书
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 一致性
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 数字证书
B. 口令卡
C. 电话号码
D. 电子签名
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 开户期限最长
B. 频率较高和金额较大
C. 频率较高
D. 频率较高和余额最大
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 有严重疾病需要保外就医的
B. 怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女
C. 患有慢性病但不严重的患者
D. 生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 反馈协议支付申请报文（epc|201.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联商业委托”
B. 反馈协议支付申请报文（epc|211.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联商业委托”
C. 反馈协议支付申请报文（epc|231.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联商业委托”
D. 反馈协议支付申请报文（epc|242.001.01）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写“网联商业委托”
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人
B. 获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件，识别授权人是否为非居民个人
C. 无法获取声明文件的，应当针对控制人开展非居民标识检索，识别其是否为非居民个人
D. 无法获取声明文件的，应当针对授权人开展非居民标识检索，识别其是否为非居民个人
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
