A、应当加强对单位开户情况的继续核查，并向上级行报告
B、原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通
C、应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频、音频资料等
D、不得为其开户
答案：D
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、应当加强对单位开户情况的继续核查，并向上级行报告
B、原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通
C、应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频、音频资料等
D、不得为其开户
答案：D
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 出票金额
B. 出票人签章
C. 出票日期
D. 收款人名称
解析：《支付结算办法》
A. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人
B. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的机构
C. 为他人利益而持有账户的个人
D. 为他人利益而持有账户的机构
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 银行汇票的提示付款期限自出票日起2个月
B. 单位和个人的各种款项结算，均可使用银行汇票
C. 银行汇票未填明实际结算金额和多余金额的，银行不受理
D. 实际结算金额超过出票金额的银行汇票不得背书转让
解析：《支付结算办法》
A. 个人账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期
B. 机构账户持有人的名称、地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号；
C. 账号或者类似信息
D. 公历年度末单个非居民账户的余额或者净值（包括具有现金价值的保险合同或者年金合同的现金价值或者退保价值）
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）
B. 政府机构、国际组织
C. 中央银行、金融机构
D. 在证券市场上市交易的公司及其关联机构
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 识别结果
B. 机构评估
C. 风险状况
D. 交易报告
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 最低还款额
B. 超过发卡银行批准的信用额度用卡
C. 支取现金
D. 恶意透支
解析：《支付结算办法》
A. 投资机构的股权或者债权权益，包括私募投资基金的合伙权益和信托的受益权
B. 带有预存功能的信用卡
C. 具有现金价值的保险合同或者年金合同
D. 金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 社会团体
B. 民办非企业组织
C. 外国驻华机构
D. 单位设立的独立核算的附属机构
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 证券经纪业务和期货经纪业务
B. 旅行支票业务
C. 代理客户开展贵金属、国债业务
D. 金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
