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151.银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。

A、每月； 1个月

B、每季度； 3个月

C、每半年； 5个月

D、每年； 6个月

答案：B

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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515.下列有关商业汇票承兑的表述，说法正确的是（）。

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233.银行结算账户管理协议是记载单位银行结算账户信息的有效证明，存款人应按《人民币银行结算账户管理办法》的规定使用，并妥善保管。

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107.商业承兑汇票简称商业汇票，是指出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

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下列财产和账户可以被冻结的是（）

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客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存（）

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公安机关补充侦查以（）为限。

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POS机具密钥管理应遵循中国银联“一机一密”的终端规范要求，不同的受理终端可以使用相同的终端主密钥。

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两名人民检察院办案人员持本人工作证、市级以上人民检察院出具的协助冻结财产法律文书可以办理冻结业务

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4.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，银行和支付机构在暂停涉案账户业务前应当通知涉案账户开户人重新核实身份。账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行和支付机构予以立即销户。

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370.单位、个人、银行办理支付结算必须遵守下列原则（）。

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单选题

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151.银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。

A、每月； 1个月

B、每季度； 3个月

C、每半年； 5个月

D、每年； 6个月

答案：B

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

相关题目

515.下列有关商业汇票承兑的表述，说法正确的是（）。

A. 付款人承兑商业汇票，不得附有条件

B. 付款人承兑商业汇票，可以附有条件

C. 付款人承兑商业汇票，应当在汇票正面记载“承兑”字样和承兑日期并签章

D. 付款人承兑商业汇票，附有条件的，视为拒绝承兑

解析：《支付结算办法》

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233.银行结算账户管理协议是记载单位银行结算账户信息的有效证明，存款人应按《人民币银行结算账户管理办法》的规定使用，并妥善保管。

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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107.商业承兑汇票简称商业汇票，是指出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

解析：《支付结算办法》

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下列财产和账户可以被冻结的是（）

A. 证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金

B. 党、团费账户和工会经费集中户

C. 社会保险基金

D. 国有企业基本账户

解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存（）

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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公安机关补充侦查以（）为限。

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 四次

解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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POS机具密钥管理应遵循中国银联“一机一密”的终端规范要求，不同的受理终端可以使用相同的终端主密钥。

解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》

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两名人民检察院办案人员持本人工作证、市级以上人民检察院出具的协助冻结财产法律文书可以办理冻结业务

解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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370.单位、个人、银行办理支付结算必须遵守下列原则（）。

A. 恪守信用，履约付款

B. 谁的钱进谁的账，由谁支配

C. 存款自愿，为储户保密

D. 银行不垫款

解析：《支付结算办法》

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