A、自主以面对面方式核实客户身份
B、委托合作机构以面对面方式核实客户身份
C、以非面对面方式通过至少二个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证
D、以非面对面方式通过至少三个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证
答案：C
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、自主以面对面方式核实客户身份
B、委托合作机构以面对面方式核实客户身份
C、以非面对面方式通过至少二个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证
D、以非面对面方式通过至少三个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证
答案：C
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 停止其银行结算账户的支取现金，并要求存款人暂停使用银行结算账户
B. 对银行结算账户只收不付，并要求存款人限期暂停使用银行结算账户
C. 对银行结算账户只付不收，并要求存款人限期暂停使用银行结算账户
D. 停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 《企业银行结算账户管理办法》
B. 《人民币银行结算账户管理办法》
C. 《中华人民共和国反洗钱法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 票据的伪造仅指假冒他人名义签章的行为
B. 票据上有伪造签章的，不影响票据上其他真实签章的效力
C. 善意的且支付相当对价的合法持票人有权要求被伪造人承担票据责任
D. 伪造票据上的签章和其他记载事项的，应当承担法律责任
解析：《支付结算办法》
A. 银行、支付机构
B. 人民银行和银行、支付机构
C. 人民银行、电信主管部门
D. 人民银行、支付机构
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 责令金融机构停业整顿
B. 吊销金融机构经营许可证
C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格
D. 禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 03月31日
B. 05月31日
C. 6月31日
D. 12月31日
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 财务专用章和法定代表人或其授权的代理人签章
B. 汇票专用章和法定代表人或其授权的代理人签章
C. 公章和法定代表人或其授权的代理人签章
D. 结算专用章和法定代表人或其授权的代理人签章
解析：《支付结算办法》
