A、法人所在地人民银行分支机构
B、支付机构
C、中国支付清算协会
D、银行卡清算机构
答案：B
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、法人所在地人民银行分支机构
B、支付机构
C、中国支付清算协会
D、银行卡清算机构
答案：B
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《省联社关于印发《江苏省农村商业银行系统清算备付金管理办法》的通知》
A. 综合业务系统
B. 大额支付系统
C. 小额支付系统
D. 超级网银
解析：《清算备付金业务操作规程》
A. 2022
B. 2023
C. 2024
D. 2025
A. 加强开户证明文件的审查
B. 延长开户审查期限
C. 明确银行与企业双方的责任
D. 强化客户尽职调查
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 国际标准
B. 国家标准
C. 金融行业标准
D. 国家标准及金融行业标准
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 地址
B. 身份证件
C. 关联资金账户
D. 资产管理人
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. 自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的
B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
C. 存款人因附属的非独立核算单位发生的收入汇缴需要开立专用存款账户的
D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 更新改造资金
B. 基本建设资金
C. 工会设在单位的组织机构经费
D. 单位银行卡备用金
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 贴现、转贴现、再贴现到期，贴现、转贴现、再贴现银行应向持票人收取票款
B. 贴现、转贴现、再贴现到期，贴现、转贴现、再贴现银行应向付款人收取票款
C. 不获付款的，贴现、转贴现、再贴现银行应向其前手追索票款
D. 贴现、再贴现银行追索票款时可从申请人的存款账户收取票款
解析：《支付结算办法》
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
解析：《反洗钱法》第三十二条
