A、对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认
B、对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变
C、对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话
D、对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停所有业务
答案：D
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认
B、对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变
C、对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话
D、对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停所有业务
答案：D
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元）
B. 20万元以上（含20万元）、1万美元以上（含1万美元）
C. 5万元以上、1万美元以上
D. 20万元以上、1万美元
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第五条
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 违规监测
B. 行为监测
C. 交易监测
D. 风险监测
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 公安机关执行款专户
B. 执行法院的执行款专户
C. 执行法院的罚没款专户
D. 金融机构扣划专户
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. 由账户持有人提交的居民身份证
B. 由账户持有人签署的税收居民身份声明文件
C. 由账户持有人提交的收入证明
D. 由账户持有人留存的现居地址
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B. 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
C. 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额和可疑交易报告
D. 甄别报告
解析：关于进一步加强银行卡业务反洗钱工作的通知
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 2016年9月1日； 办理时间和防诈骗提醒
B. 2016年12月1日； 办理时间和可撤销规定
C. 2017年1月1日； 增加语音提示，并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒
D. 2017年3月1日； 对资金转出等核心关键字段提供提示，无法提示的，不得提供转账
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
