A、2016年9月1日； 办理时间和防诈骗提醒； 不得
B、2016年12月1日； 防诈骗； 不得
C、2017年1月1日； 办理时间和可撤销规定； 金额二千内
D、2017年3月1日； 办理时间和可撤销规定； 金额五千内
答案：B
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、2016年9月1日； 办理时间和防诈骗提醒； 不得
B、2016年12月1日； 防诈骗； 不得
C、2017年1月1日； 办理时间和可撤销规定； 金额二千内
D、2017年3月1日； 办理时间和可撤销规定； 金额五千内
答案：B
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 与出票人具有真实的委托付款关系
B. 具有支付汇票金额的可靠资金
C. 在银行开立存款账户
D. 与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系
解析：《支付结算办法》
A. 动态复核
B. 银企对账
C. 风险监测
D. 后续控制
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理
B. 监督和检查其执行银行结算账户管理办法的情况
C. 纠正违规开立和使用银行结算账户的行为
D. 对银行结算账户的开立和使用实施监控和管理
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《支付结算办法》
A. 背书人
B. 付款人
C. 出票人
D. 承兑人及保证人
解析：《支付结算办法》
A. 开展尽职调查的成本相对较高
B. 开展尽职调查的成本相对较低
C. 相应调低
D. 相应调高
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 个体工商户、自然人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C. 个人独资企业
D. 对于受政府控制的企事业单位
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
解析：《支付结算办法》
解析：《清算备付金业务操作规程》
A. 建立健全内部控制制度
B. 定期审计、评估内部控制制度是否健全、有效，及时修改和完善相关制度
C. 合理设计业务流程和操作规范，以保证制度有效执行
D. 只需要对总行执行制度的情况进行监督管理
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
