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171.除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

A、1

B、3

C、5

D、10

答案:C

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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1332.付款银行审核支票付款依据和条件时,对出票人已签约使用支付密码的,付款银行核验支付密码不符的,不予付款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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应当加强对( )、( )、( )、( )等群体的宣传教育,针对性地开展防范电信网络新型违法犯罪知识进学校、进企业、进社区、进农村等宣传活动
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4c68-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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481.下列情形,银行不予受理的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e040-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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1959.金融机构在知道或者应当知道账户持有人相关信息发生变化()根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-50a0-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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409.根据《支付结算办法》,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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1546.企业银行结算账户突发事件Ⅰ类事件是账户管理系统发生故障,银行无法通过四级操作员开展企业基本存款账户唯一性审核,以及基本存款账户、临时存款账户备案业务,预计2个工作日内可恢复的突发事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-cc20-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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754.出票人签发下列哪种支票,银行应予以退票并按票面金额处于5%但不低于1000元罚款的为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-ebf8-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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各相关机构应根据《通知》要求,结合本单位实际,及时制定降费工作实施方案和应急预案。明确建立客户身份动态识别和费用退还机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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调查核实过程中,公安机关可以依照有关法律和规定查封、扣押、冻结被调查对象的财产。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-09f0-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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171.除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

A、1

B、3

C、5

D、10

答案:C

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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相关题目
1332.付款银行审核支票付款依据和条件时,对出票人已签约使用支付密码的,付款银行核验支付密码不符的,不予付款。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b898-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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应当加强对( )、( )、( )、( )等群体的宣传教育,针对性地开展防范电信网络新型违法犯罪知识进学校、进企业、进社区、进农村等宣传活动

A. 在校学生

B. 企业财务人员

C. 老年人

D. 农村居民

解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)

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481.下列情形,银行不予受理的有()。

A. 托收承付凭证无“托收承付”的字样

B. 托收承付凭证记载了收款人开户银行的名称

C. 托收承付凭证无委托日期记载

D. 托收承付凭证无合同名称、号码记载

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e040-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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1959.金融机构在知道或者应当知道账户持有人相关信息发生变化()根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。

A. 之日起六十日内或者本年度6月30日前

B. 之日起九十日内或者本年度6月30日前

C. 之日起六十日内或者本年度12月31日前

D. 之日起九十日内或者本年度12月31日前

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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409.根据《支付结算办法》,下列说法正确的是()。

A. 单位签发商业汇票后,必须承担保证该汇票承兑和付款的责任

B. 单位申请签发银行本票后,即承担该票据付款的责任

C. 单位和个人签发支票后,必须承担保证该支票付款的责任

D. 银行签发银行汇票后,即承担该票据付款的责任

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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1546.企业银行结算账户突发事件Ⅰ类事件是账户管理系统发生故障,银行无法通过四级操作员开展企业基本存款账户唯一性审核,以及基本存款账户、临时存款账户备案业务,预计2个工作日内可恢复的突发事件。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-cc20-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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754.出票人签发下列哪种支票,银行应予以退票并按票面金额处于5%但不低于1000元罚款的为()。

A. 签章与预留银行签章不符的支票

B. 空头支票

C. 出票日期未使用中文大写规范填写的支票

D. 远期支票

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-ebf8-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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各相关机构应根据《通知》要求,结合本单位实际,及时制定降费工作实施方案和应急预案。明确建立客户身份动态识别和费用退还机制。

解析:《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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调查核实过程中,公安机关可以依照有关法律和规定查封、扣押、冻结被调查对象的财产。

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为:()

A. 24小时

B. 48小时

C. 二个工作日

D. 三个工作日

解析:《反洗钱法》第二十六条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-09f0-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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