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172.单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位确认后方可转账。

A、30

B、50

C、100

D、500

答案:C

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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1534.企业银行账户存续期间,银行应当对企业开户证明和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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526.付款人在承付期内,银行可实行强制扣款的情形有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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367."下列有关银行汇票结算方式的表述中,符合《支付结算办法》规定的为()。"
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-7378-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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按照反洗钱法律规定,当小王续存入8千美元活期存款时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-68d0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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517.下列有关商业汇票贴现、再贴现的表述,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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现金中心主管不得兼任管库员工作;管库员可以兼任清分员工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6cb8-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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省联社或人民银行刻制下发的会计业务印章,由农商行派2名本行员工持总行开具的()和()到省联社或人民银行领取
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5438-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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153.商业承兑汇票付款人的银行账户不足支付的,银行应填制付款人未付票款通知书(用异地结算通知书代),在委托收款凭证备注栏注明“付款人无款支付”字样,按照委托收款拒绝付款的手续处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b4b0-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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营业网点运营主管实行总行委派制,除具备运营从业人员基本标准外,仍需满足以下()条件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5438-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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1281.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称账户持有人是指()。
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题目内容
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单选题
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172.单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位确认后方可转账。

A、30

B、50

C、100

D、500

答案:C

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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相关题目
1534.企业银行账户存续期间,银行应当对企业开户证明和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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526.付款人在承付期内,银行可实行强制扣款的情形有()。

A. 付款人提出拒绝付款的手续不全

B. 付款人提出拒绝付款的依据不足

C. 付款人提出拒绝付款的理由不符合规定

D. 付款人将应当部分拒付提为全部拒付的

解析:《支付结算办法》

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367."下列有关银行汇票结算方式的表述中,符合《支付结算办法》规定的为()。"

A. 签发现金银行汇票,申请人和收款人都必须是个人

B. 实际结算金额超过票面金额的,票据无效

C. 银行汇票未记载付款日期、付款地的,票据无效

D. 银行汇票适用单位和个人在异地、同城的各种款项结算

解析:《支付结算办法》

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按照反洗钱法律规定,当小王续存入8千美元活期存款时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

解析:《反洗钱法》第十六条

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517.下列有关商业汇票贴现、再贴现的表述,说法正确的是()。

A. 符合条件的商业汇票的持票人可持未到期的商业汇票连同贴现凭证向银行申请贴现

B. 贴现银行可持未到期的商业汇票向其他银行贴现

C. 贴现银行可持未到期的商业汇票可向中国人民银行申请再贴现

D. 贴现、再贴现时,应作成转让背书,并提供贴现申请人与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件

解析:《支付结算办法》

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现金中心主管不得兼任管库员工作;管库员可以兼任清分员工作。

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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省联社或人民银行刻制下发的会计业务印章,由农商行派2名本行员工持总行开具的()和()到省联社或人民银行领取

A. 通知书

B. 授权书

C. 介绍信

D. 本人身份证件

解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5438-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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153.商业承兑汇票付款人的银行账户不足支付的,银行应填制付款人未付票款通知书(用异地结算通知书代),在委托收款凭证备注栏注明“付款人无款支付”字样,按照委托收款拒绝付款的手续处理。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-b4b0-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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营业网点运营主管实行总行委派制,除具备运营从业人员基本标准外,仍需满足以下()条件

A. 熟悉运营业务有关法律法规、规章和政策,掌握网点运营相关业务

B. 具有运营业务管理相关的工作经验,原则上从事银行运营工作不低于3年时间

C. 有较强的沟通协调、分析管理和组织营销能力

D. 具有会计从业资格证书

解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》

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1281.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称账户持有人是指()。

A. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人

B. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的机构

C. 为他人利益而持有账户的个人

D. 为他人利益而持有账户的机构

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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