A、2016年12月1日; 日累计转账限额、笔数
B、2016年12月10日; 月累计转账限额、笔数
C、2017年1月1日; 季累计转账限额、笔数
D、2017年3月1日; 年累计转账限额、笔数
答案:A
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、2016年12月1日; 日累计转账限额、笔数
B、2016年12月10日; 月累计转账限额、笔数
C、2017年1月1日; 季累计转账限额、笔数
D、2017年3月1日; 年累计转账限额、笔数
答案:A
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
B. 正处于资产清算或者重组过程中的企业
C. 仅与本集团(该集团内机构均为非金融机构)内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
D. 非营利组织
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 已销户
B. 已转入 “营业外收入”
C. 已转入“待处理久悬未取款项”管理未超过5年(不含)
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )
A. 证券经纪业务
B. 期货经纪业务
C. 代理客户开展贵金属、国债业务或者其他类似业务
D. 金融机构发起、设立或者管理不具有独立法人资格的理财产品、基金、信托计划、专户/集合类资产管理计划或者其他金融投资产品
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 收款人受理申请人交付的银行汇票时,应在出票金额以内,根据实际需要的款项办理结算,并将实际结算金额和多余金额准确、清晰地填入银行汇票和解讫通知的有关栏内
B. 未填明实际结算金额和多余金额或实际结算金额超过出票金额的银行汇票,银行不予受理
C. 银行汇票的实际结算金额不得更改,更改实际结算金额的银行汇票无效
D. 银行汇票的背书转让以不超过出票金额的实际结算金额为准。未填写实际结算金额或实际结算金额少于出票金额的银行汇票不得背书转让
解析:《支付结算办法》
A. 0.2‰
B. 0.5‰
C. 2‰
D. 5‰
解析:《支付结算办法》
A. 自营理财
B. 账户贵金属
C. 国债
D. 其他由银行发起、设立或管理的金融资产
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析:《清算备付金业务操作规程》
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
解析:《支付结算办法》
A. 农信银
B. 第三方
C. 大额支付系统
D. 收单机构
解析:《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》