A、任何单位和个人不得在网上买卖POS机（包括MPOS）、刷卡器等受理终端
B、银行和支付机构应当对全部实体特约商户进行现场检查，逐一核对其受理终端的使用地点
C、对于违规移机使用、无法确认实际使用地点的受理终端一律停止业务功能
D、银行和支付机构应当于2016年12月31日前形成检查报告备查
答案：D
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、任何单位和个人不得在网上买卖POS机（包括MPOS）、刷卡器等受理终端
B、银行和支付机构应当对全部实体特约商户进行现场检查，逐一核对其受理终端的使用地点
C、对于违规移机使用、无法确认实际使用地点的受理终端一律停止业务功能
D、银行和支付机构应当于2016年12月31日前形成检查报告备查
答案：D
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 当年6月30日
B. 当年12月31日
C. 次年6月30日
D. 次年12月31日
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 无法判断
解析：《支付结算办法》
A. 侦查终结的案件，应当同时符合案件事实清楚、证据确实、充分、犯罪性质和罪名认定正确
B. 侦查终结的案件，侦查人员应当制作结案报告
C. 所有侦查终结案件的处理，都应当经过集体讨论
D. 侦查终结后，应当将全部案卷材料按照要求装订立卷
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 2017年03月01日
B. 2017年04月01日
C. 2017年05月01日
D. 2017年06月01日
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 分管行长
B. 运营主管
C. 部门负责人
D. 行长
解析：《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
A. 2021年5月；
B. 2021 年 6 月；
C. 2020年6月；
D. 2020年5月。
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每季独立开展至少一次现场巡检
B. 对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每年独立开展至少一次现场巡检
C. 对于不具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当定期采集其经营影像或照片、开展受理终端定位监测
D. 对于网络特约商户，收单机构应当定期登录其经营网页查看经营内容、开展网络支付接口技术监测和大数据分析
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 开展客户尽职调查，提交可疑交易报告
B. 不开展客户尽职调查，但提交可疑交易报告
C. 开展客户尽职调查，但不提交可疑交易报告
D. 可以不开展客户尽职调查，也不提交可疑交易报告
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 受政府监管
B. 享受税收优惠
C. 取款应当与账户设立的目的相关，包括医疗等
D. 每年缴款不超过五万美元
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 签章应为单位的财务专用章或者公章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或者盖章
B. 收款人名称必须清楚不得更改
C. 金额以中文大写和阿拉伯数字同时记载并一致
D. 标明签发票据的原因
解析：《支付结算办法》
