A、中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户基本信息、启动和终止服务情况、合规风险状况等
B、中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理
C、中国人民银行应当将黑名单信息移送金融信用信息基础数据库
D、银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起10日内予以清退
答案：C
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户基本信息、启动和终止服务情况、合规风险状况等
B、中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理
C、中国人民银行应当将黑名单信息移送金融信用信息基础数据库
D、银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起10日内予以清退
答案：C
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 集中转入
B. 分散转出
C. 大额转入
D. 大额转出
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 三十日
B. 四十日
C. 六十日
D. 九十日
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第四章第十五条
A. 中国居民，应出具居民身份证
B. 中国人民解放军军人，应出具军人身份证件
C. 台湾居民，应出具台湾居民来往大陆通行证
D. 银行可根据需要要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照等有效证件
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 个人久悬银行账户清理规则
B. 计息方式
C. 友情提示
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
A. 购买
B. 签收
C. 保管
D. 领用
解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 2年内
B. 3年内
C. 5年内
D. 8年内
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 文字
B. 语音
C. 标识
D. 弹窗
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
