A、2017年1月31日； 暂停有关业务
B、2017年3月31日； 暂停有关业务
C、2017年5月31日； 暂停所有业务
D、2017年6月30日； 暂停所有业务
答案：B
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、2017年1月31日； 暂停有关业务
B、2017年3月31日； 暂停有关业务
C、2017年5月31日； 暂停所有业务
D、2017年6月30日； 暂停所有业务
答案：B
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 人民银行分支机构、银行和支付机构
B. 人民银行分支机构、银行和支付机构、银行卡清算机构
C. 人民银行分支机构、银行和支付机构、支付清算中心、银行卡清算机构
D. 人民银行分支机构、银行和支付机构、银行卡清算机构、中国支付清算协会
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
解析：《支付结算办法》
A. 金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
B. 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
C. 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
D. 金融机构如果未按规定建立内控制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
解析：《反洗钱法》第三十一条
A. 法院裁定或者判决
B. 不动产或者动产的销售、交易或者租赁
C. 不动产抵押贷款情况下，预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险
D. 专为支付税款
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 不得为其开户
B. 加强对单位开户意愿的核查
C. 对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通
D. 支付机构应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频、音频资料等
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 有效期
B. 办理日期
C. 用途
D. 到期日期
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 2021
B. 2022
C. 2023
D. 2024
A. 每年3月31日
B. 每年5月31日
C. 每年6月30日
D. 每年12月31日
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
