A、银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易
B、对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况
C、经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
D、涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告
答案：C
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易
B、对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况
C、经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
D、涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告
答案：C
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 中国人民银行当地分支行
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 开户行总行
解析：《支付结算办法》
A. 非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B. 非经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
C. 经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
D. 存款人因其他结算需要，应出具有关证明
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 甲患有严重疾病、生活不能自理
B. 乙正在哺乳自己的婴儿
C. 丙系生活不能自理的人的唯一扶养人
D. 丁系聋哑人
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 承兑人
B. 签章人
C. 出票人
D. 持票人
解析：《支付结算办法》
A. 住址、工作单位和联系方式发生变动的，在四十八小时以内向执行机关报告
B. 未经执行机关批准不得离开所居住的市、县
C. 在传讯的时候及时到案
D. 不得以任何形式干扰证人作证
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 保险理赔、保费退还等款项
B. 纳税退还
C. 农、副、矿产品销售收入
D. 证券交易结算资金和期货交易保证金
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D. 依据相关法律、法规进行处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关进行处理
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
