A、1个月
B、6个月
C、1年
D、1个月至6个月
答案:D
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、1个月
B、6个月
C、1年
D、1个月至6个月
答案:D
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 支付机构
D. 电信主管部门
解析:41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知(银办发〔2016〕86号)
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 有效性
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制
B. 设置AB角
C. 于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地公安机关
D. 紧急联系人发生变更的,应当于变更之日起1个工作日内重新报送
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 当日 ;三日内
B. 次日 ;五日内
C. 三日内;三日内
D. 五日内;三日内
解析:《支付结算办法》
A. 自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者, 5年内暂停其银行账户非柜面业务 ,3年内不得为其新开立账户。
B. 自2017年3月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,3年内暂停其银行账户所有业务 ,2年内不得为其新开立账户。
C. 自2017年1月1日起,支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买支付账户的单位和个人及相关组织者, 5年内暂停其支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。
D. 自2017年1月1日起, 支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人,5年内暂停其支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 证券、合伙权益
B. 大宗商品、掉期
C. 保险合同、年金合同
D. 实物商品或者不动产非债直接权益
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
解析:《支付结算办法》