A、中国人民银行
B、反洗钱中心
C、公安机关
D、银保监局
答案：C
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、中国人民银行
B、反洗钱中心
C、公安机关
D、银保监局
答案：C
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 十五日
B. 三十日
C. 四十五日
D. 六十日
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施
B. 义务机构采取有效措施无法进行客户身份识别的，可以与客户建立业务关系或者进行交易
C. 义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易
D. 义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 人民法院
B. 公安机关
C. 司法行政机关
D. 检察院
解析：通银保监转〔2021〕67号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 定期
B. 不定期
C. 动态
D. 静态
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 服务电话
B. 监督电话
C. 总行投诉电话
D. 人民银行投诉电话
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 填明“现金”字样的银行汇票可以提取现金
B. 填明“现金”字样的银行汇票可以持失止付
C. 填明“现金”字样的银行汇票不得背书转让
D. 填明“现金”字样的银行汇票可以背书转让
解析：《支付结算办法》
