A、国际标准
B、国家标准
C、金融行业标准
D、国家标准及金融行业标准
答案：D
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、国际标准
B、国家标准
C、金融行业标准
D、国家标准及金融行业标准
答案：D
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 单位在票据上使用该单位的公章加其授权的代理人的签名
B. 个人在票据上使用与其身份证件姓名不一致的签名
C. 支票的出票人在票据上使用其预留银行的签章
D. 银行汇票的出票人在票据上只使用经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章
解析：《支付结算办法》
A. 给予警告
B. 处以1000元的罚款
C. 处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）
B. 政府机构、国际组织
C. 中央银行、金融机构
D. 在证券市场上市交易的公司及其关联机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 表明“委托收款”的字样
B. 付款人名称
C. 收款人名称
D. 收款人地址
E. 确定的金额
F. 委托收款凭据名称及附寄单证张数
解析：《支付结算办法》
A. 完整性
B. 有效性
C. 合规性
D. 一致性
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 客户行为
B. 员工行为
C. 账户管理
D. 特殊事务
解析：运营风险监督管理办法第14条(二)
A. 财政预算外资金
B. 期货交易保证金
C. 信托基金
D. 粮、棉、油收购资金
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 网上银行
B. 手机银行
C. 自助柜员机
D. 微信公众号
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员
B. 合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C. 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D. 基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
